业绩相关 - 2024年度实际可供分配利润为负值，不派现、不送股、不转增[9] - 2024年度计提资产减值准备金额合计4,818.84万元，转回金额合计2,058.78万元[32] 薪酬与津贴 - 独立董事津贴标准为9.6万元/年(税前)，按月平均发放[17] - 未在公司担任具体职务的监事津贴标准为9.6万元/年(税前)，按月平均发放[18] 担保事项 - 上市公司及控股子公司拟对合并报表范围内子公司提供总额度不超19000万元的担保[20] - 对资产负债率高于70%的控股子公司担保总额度为1000万元[20] - 对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度为18000万元[20] - 担保事项自2024年年度股东大会通过之日起生效，有效期12个月，额度可滚动使用[20][21] 资金运用 - 公司及下属子公司拟使用不超过40,000万元闲置自有资金购买理财产品，期限12个月[23] 关联交易 - 2025年度公司控股子公司成电医星与医星科技预计发生日常关联交易总额不超过4,000万元[27] 会议安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日在上海普陀区召开，股权登记日为2025年5月13日[36] 议案审议 - 会议以7票同意审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告，均需提交2024年年度股东大会审议[1][4][5][8][12][14][15][19][20] - 会议以4票同意、3票回避审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》[14] - 全体董事对《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》回避表决，直接提交股东大会审议[16] - 《关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的议案》经第六届独立董事专门会议审议通过，尚需2024年年度股东大会审议[22][23] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》以7票同意通过，经第六届独立董事专门会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[23][25] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》以7票同意通过，经第六届独立董事专门会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[27][28] - 《关于计提2024年度资产减值准备的议案》以7票同意通过，经全体董事1/2以上同意[32][33] - 《关于审议<会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》以7票同意通过，经全体董事1/2以上同意[33][34] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》以7票同意通过，经全体董事1/2以上同意[35][36]