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江苏新能(603693) - 江苏新能第四届董事会第七次会议决议公告
江苏新能江苏新能(SH:603693)2025-04-22 21:29

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年4月22日召开,9位董事全部参会[2] - 定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[57] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为同意9票,反对0票,弃权0票[4][6][8] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][9] - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等议案已通过审计委员会审议并提交董事会[12][15][18] - 《2025年度"提质增效重回报"行动方案》等议案已审议通过[30] - 审议通过2025年度日常关联交易预计等多项议案,部分需提交2024年年度股东大会审议[50][51][53][54] 财务相关 - 2024年度计提各项资产减值准备共计25,597.87万元[35] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)[45] - 同意聘任天衡会计师事务所为2025年度审计机构[47] - 同意提请股东大会授权董事会确定2025年度审计费用[47] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[60] - 2025年年度日常关联交易等具体内容详见相关公告[50][51][54][57]