会议与议案 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年4月21日召开，实到董事9名[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7] - 《关于2024年独立董事独立性情况的专项意见》6票同意，3名独立董事回避表决[5] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[3][4][6][7] 薪酬与利润 - 2024年支付董事尤飞锋等薪酬，陈学通未在上市公司领薪[9] - 2024年全体独立董事薪酬合计961.59万元[10] - 2024年高级管理人员薪酬合计680.07万元[10] - 2024年度公司归属股东净利润7101.55万元[11] - 2024年度利润分配拟派发现金红利880.53万元[11][12] 财务与交易 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[6] - 2025年预计与关联方日常交易不超17226万元[12] - 2024年度计提减值损失17129.33万元[14] 业务与额度 - 董事会同意公司及子公司2年内开展不超3亿远期结售汇业务[15][16] - 公司及子公司拟共享不超3亿票据池额度，质押余额不超3.35亿，有效期12个月[16] - 2025年度公司向金融机构申请不超40亿综合授信额度，有效期12个月[17] 资助与担保 - 控股股东向公司及子公司提供不超5亿余额、10亿发生额财务资助，期限24个月[18] - 公司为子公司提供不超21亿担保额度，有效期12个月，可循环使用[19] 制度与报告 - 制定《市值管理制度》《舆情管理制度》议案全票通过[20] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》议案全票通过[21] 其他 - 第五届董事会任期于2025年4月21日届满，换届选举将延期[22] - 召开2024年年度股东大会议案全票通过，时间地点另通知[21]