证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-016 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠 炜以通讯表决方式参加本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议由 董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 公司董事会根据 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况 编制了《2024 年度董事会工作报告》。 公司 2024 年时任独立董事李昌振先生、黄延禄先生、曹永军先生分别 向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2 ...