内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表总额100%[7] - 公司依据规定开展内控评价并持续改进优化[24] - 报告期内无财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30] - 无其他内部控制相关重大事项说明[31] 公司治理 - 完善法人治理结构，设股东大会、董事会、监事会和管理层[9] - 设立多个职能部门，明确岗位职责[9] - 对工程项目实施“矩阵式项目管理”[10] - 设立审计部负责内部审计和风险管理[10] - 2024年持续优化绩效考核和薪酬管理制度[11] 风险管理 - 依据战略目标开展风险识别分析并采取应对策略[12] - 建立资金内控管理体系，对闲置资金保本投资理财[14] - 建立采购付款等流程，定期评估及分类供应商[14] - 建立资产管理制度提高资产管理水平[15] - 以销定产，划分片区开展销售防范应收账款坏账风险[15] 投资并购 - 截止2024年12月31日实际提供担保合计14464.32万元[16] - 报告期用185万元设慧昇半导体（黄石）有限公司，持股51.2465%[17] - 全资子公司上海鑫燕隆用300万元收购三丰智联45%股权[17] - 用500万元参与投资湖北冰芯半导体，持股14.5833%[17] - 全资子公司湖北三扬石化用3万元投资湖北东烃能源，持股30%[17] 研发管理 - 建立三位一体研发体系，重视研发成果保密工作[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营收、利润总额设定量标准[25] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设定量标准[28]