公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任主任委员[14] - 审计部设负责人1名，专员2名[15] 人员情况 - 公司共有员工723人，含高级职称9人等不同职称和学历人员[16] 制度建设 - 制定《信息披露管理办法》等制度明确信息披露内容[12] - 制定全面预算管理制度涵盖多环节[18] - 制定《募集资金管理办法》规范资金行为并审计[21] - 制定《固定资产管理制度》规范购置保管等[22] - 制定《采购管理制度》明确采购权责及措施[23] - 制定《销售管理制度》等管控销售流程[28] - 制定《研究与开发管理制度》管控研发活动[30] 内控标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[36][37][38] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[40][41][42] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 内部控制自我评价报告基准日公司保持有效财务报告内部控制[47] - 内部控制自我评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[47] - 报告期内公司不存在其他影响投资者决策的内控信息[48] 发展理念 - 公司将持续贯彻创新等发展理念，追求营销等领先[9]