内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 组织架构 - 董事会下设4个委员会[6] 管理措施 - 账龄六个月起法务介入催收[10] - 制定多项资产管理相关制度流程[11] - 规范财务报告编写等环节[9] - 依据规定管理控制关联交易[10] - 制定对外担保制度并履行义务[12] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷定量标准类似[15] 整改情况 - 针对子公司一般缺陷制订整改计划[18]