人员履职 - 2024年度彭书传董事会应参加13次，现场出席8次，通讯参加5次，无委托和缺席[5] - 2024年度彭书传股东会应出席6次，实际出席6次[7] - 2024年度彭书传薪酬与考核等委员会出席率达100%[7] - 2024年度彭书传独立董事专门会议应出席6次，实际出席6次[13] - 2024年度彭书传累计现场工作时间达15日[14] 会议决策 - 2024年2月22日审议通过向特定对象发行股票暨关联交易议案[16] - 2024年4月25日审议通过预计日常关联交易及借款议案[16] - 2024年8月9日审议通过申请综合授信额度暨接受关联担保议案[17][18] - 2024年8月20日审议通过接受关联担保并提供反担保议案[18] 公司动态 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[19] - 2024年度无被收购公司董事会针对收购的决策及措施[20] - 2024年按时披露多份报告[21] - 2024年9月8日更正2023年第三季度报告财务数据[22] 人事变动 - 2024年4月25日拟续聘2024年度审计机构[24] - 2024年5月30日聘任付林为财务总监[25] - 2024年9月20日聘任袁先锋为财务总监[25] - 2024年8月20日拟补选张玉家、马宏波为非独立董事[27] - 2024年9月10日张玉家、马宏波当选非独立董事[28] - 2024年10月29日选举张玉家为董事长[28] 薪酬方案 - 2024年4月12日审议通过2024年度董监高薪酬方案[29]