会议出席情况 - 2024年董事会应参加13次，现场8次、通讯5次，无委托和缺席[5] - 2024年股东会应出席6次，实际出席6次[6] - 2024年审计委员会应出席7次，出席7次；薪酬与考核委员会应出席2次，出席2次[6] - 2024年独立董事专门会议应出席6次，实际出席6次[11] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] - 2024年独立董事对议案均投赞成票，无异议等情形[5] - 2024年未发生独立董事提议召开董事会等情况[8] - 2024年独立董事与相关机构积极沟通，未提议聘用或解聘会计师事务所等[9] - 2024年独立董事对关联交易发表同意意见并表决同意[15] 会议审议事项 - 2024年4月25日审议通过日常关联交易等议案[16][21] - 2024年5月30日审议通过聘任财务总监议案[22][25] - 2024年8月9日审议通过申请综合授信额度暨接受关联担保议案[16] - 2024年8月20日审议通过接受关联担保等议案[16][25] - 2024年9月8日审议通过整改报告等议案[20] - 2024年9月20日审议通过变更财务总监议案[22][26] - 2024年10月29日审议通过选举董事长等议案[26] 股东大会选举 - 2024年9月10日选举张玉家、马宏波为非独立董事[25] - 2024年11月14日选举程正为非独立董事[26] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[19]