会议与议案 - 2024年召开董事会10次、股东大会6次、提名委员会2次、审计委员会6次、独立董事专门会议6次，独立董事均亲自出席[4][6][8][10][14] - 2024年2月2日提名委员会审议通过2项议案[9] - 2024年4月18日提名委员会审议通过《关于聘任总经理的议案》，审计委员会审议通过8项议案[9][10] - 2024年8月8日审计委员会审议通过3项议案[11] - 2024年10月25日审计委员会审议通过2项议案[13] 公司治理 - 2024年5月30日控股股东《表决权委托意向协议》到期自动终止[26] - 2024年续聘中喜会计师事务所为年度审计机构[30] - 2024年2月原财务负责人邵书利辞职，董事毛一静代行职责[31] - 2024年度不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[32] - 2024年度提名委员会审查拟聘任人员，认为其胜任岗位[34] - 2024年薪酬与考核委员会考评董事和高管履职情况，提交3项薪酬议案至董事会审议[35] 激励计划 - 公司第二期员工持股计划因2023年度业绩考核目标未达成，于2024年2月提前终止[36] - 公司2022年限制性股票激励计划因2023年度业绩考核目标未达成，第一个归属期限制性股票作废失效[36] 业绩与分红 - 公司2014年上市以来各会计年度均盈利，2024年重视投资者回报和权益保护[37] - 2023年度现金分红以2023年12月31日总股本242,625,800股为基数，每10股派发现金红利含税1.25元[38] - 2024年中期现金分红以2024年6月30日总股本242,625,800股为基数，每10股派发现金红利含税3.80元[38] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作时间达16个工作日[22] - 2024年2月26日、4月10日独立董事参加2023年度审计沟通会议[20] - 2024年按时编制并披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[39] - 2024年多次修订公司治理、信息披露相关制度[39] - 2024年未发现非财务和财务报告内部控制重大缺陷，同意《2023年度内部控制自我评价报告》结论[40] - 2025年独立董事将继续履职，为公司决策提建议，维护投资者权益[42]