会议召开情况 - 2024年度召开董事会10次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开股东大会6次，独立董事出席5次[6] - 2024年度召开提名委员会2次，独立董事均亲自出席[9] - 2024年度召开审计委员会6次，独立董事均亲自出席[10] - 2024年度召开薪酬与考核委员会3次，独立董事均亲自出席[14] - 2024年度召开独立董事专门会议6次，独立董事均亲自出席[15] 议案审议情况 - 2024年2月2日提名委员会审议通过2项议案[9] - 2024年4月18日提名委员会审议通过《关于聘任总经理的议案》[9] - 2024年4月18日审计委员会审议通过8项议案[10] - 2024年4月18日薪酬与考核委员会审议通过3项议案[14] - 2024年8月8日审议未来三年股东分红回报规划和2024年中期现金分红方案议案[16] - 2024年10月25日审议转让孙公司部分股权暨关联交易议案[16] - 2024年11月18日审议2025年度使用自有资金委托理财和续聘2024年度审计机构议案[16] - 2024年12月4日审议日常关联交易预计议案[17] 公司事件 - 控股股东、实际控制人《表决权委托意向协议》于2024年5月30日到期自动终止[28] - 2024年公司续聘中喜会计师事务所为审计机构[31] - 2024年2月原财务负责人邵书利辞职[32] - 董事会推举毛一静代行财务负责人职责[33] 业绩与分红 - 公司第二期员工持股计划和2022年限制性股票激励计划因2023年业绩未达标提前终止或部分失效[37] - 2023年度以242,625,800股为基数，每10股派现金红利1.25元；2024年中期以同样股数为基数，每10股派现金红利3.80元[38] 其他情况 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达16个工作日[24] - 2024年2月26日、4月10日独立董事参加2023年度审计沟通会议[21] - 2024年度不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[34] - 提名委员会审查拟聘任人员，认为其能胜任岗位[35] - 薪酬与考核委员会提交3项薪酬议案，认为方案合理[36] - 2024年度按时编制并披露多份报告，未发现信息披露问题[39] - 2024年度多次修订公司治理、信息披露相关制度[40] - 2024年度未发现内控制度重大缺陷，同意内控自评报告结论[41] - 独立董事2025年将继续履职，为公司提供建议[42]