会议召开情况 - 2024年度召开董事会10次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开股东大会6次，独立董事出席6次[6] - 2024年度召开薪酬与考核委员会3次，独立董事均亲自出席[8] - 2024年度召开独立董事专门会议6次，独立董事均亲自出席[10] 重要议案审议 - 2024年2月2日审议通过提前终止第二期员工持股计划议案[9] - 2024年4月18日审议通过薪酬方案议案[9] - 2024年5月6日审议通过限制性股票作废议案[9] - 2024年10月25日审议转让孙公司部分股权暨关联交易议案[5] 股权与控制权 - 控股股东《表决权委托意向协议》于2024年5月30日到期自动终止[22] 人员变动 - 2024年2月原财务负责人辞职，董事毛一静代行职责[27] 审计相关 - 2024年度续聘中喜会计师事务所为审计机构[26] 分红情况 - 2023年度现金分红每10股派发现金红利含税1.25元[34] - 2024年中期现金分红每10股派发现金红利含税3.80元[34] 制度与报告 - 2024年多次修订公司治理、信息披露相关制度[35] - 2024年按时编制并披露多份报告[35] 内部控制 - 2024年履职未发现内控重大缺陷[36] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间达16个工作日[19] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[38]