会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开1次提名委员会会议，参与3次审计委员会会议[8] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等报告[17] - 大信会计师事务所对相关报告出具标准无保留意见审计报告[19] 经营相关情况 - 2024年未发生重大关联交易[20] - 2024年对外担保对象为控股子公司，风险可控[21] 财务相关决策 - 使用闲置自有资金买短期理财产品，程序合法有效[22] - 续聘大信会计师事务所担任2024年度财务审计机构[23] 人事及薪酬 - 审核认定董事、高管候选人资格合规[24] - 2024年4月29日董监高薪酬方案议案获股东大会通过[25]