成都天箭科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都天箭科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展的 需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 1 成都天箭科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 会的会议，自 ...