成都天箭科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 成都天箭科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信 息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《成 都天箭科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露 工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否符合《中华人 民共和国证券法》规定的资格，以及为公司 ...