公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[2] - 建立防止关联方占用资金制度，关联交易等审议程序合规[3] 审计工作 - 审计委员会至少每季度开会并报告内审工作[2] - 内审部门至少每季度报告工作，半年审计募资情况[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 募集资金到位一月内签三方协议且执行，使用与披露一致[3] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[4] 承诺执行 - 公司及股东完全履行承诺，执行现金分红制度[4]