公司结构与治理 - 公司股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，管理层为执行机构，监事会为监督机构[4] - 董事会下设立战略、薪酬考核与提名、审计三个专门委员会，审计委员会下设有内控审计本部[7] 管理制度 - 公司实行全员劳动合同制，制定《人力资源管理办法》并建立绩效考核体系[11] - 公司实行每年一次定期财产清查和不定期抽查相结合的财产保护控制方式[16] - 公司及各下属子公司每年编制全面年度预算并在年终考核评价[16] - 公司财务部门每月中旬分析生产经营情况并整改问题[17] - 公司建立覆盖各公司和部门的考核体系，按月度、季度和年度考核[17] - 公司制定《信息披露管理制度》，报告期内信息披露合规[25] - 公司制定《募集资金管理办法》，募集资金管理使用合规[26] - 公司建立内部投诉和举报机制，员工可通过OA或邮件投诉举报[28] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] - 财务报告内部控制涉及资产、收入错报及非财务报告内部控制可能导致直接损失金额的缺陷划分标准[31][35] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[39] - 截止2024年12月31日，公司在所有重大方面保持了与财务报表有关的有效的内部控制[40] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[42] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[42] 其他情况 - 报告期内公司未发生对合并报表范围外的担保情况[20] - 报告期内公司重大投资符合规定并履行审批和披露义务[21] - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内部控制制度有效，评价报告公允反映2024年度内部控制情况[43]