会议信息 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年4月21日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司将于2025年5月14日召开2024年度股东会，采用现场与网络投票结合方式[69] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要将于2025年4月23日在巨潮资讯网披露，尚需提交2024年度股东会审议[3][6] 利润分配 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元，合计派发现金10,335,561元，尚需提交2024年度股东会审议[17][20] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提交2024年度股东会审议[27][29] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告审议通过，部分尚需提交2024年度股东会审议[7][9][12][21][23][25][11][15] 薪酬议案 - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》等薪酬议案审议通过，部分尚需提交2024年度股东会审议[30][37][40][43] 融资事项 - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] 资金管理 - 公司及全资子公司拟使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[58] 授信担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请合计不超18亿元综合授信额度，为下属公司提供担保额度不超12亿元[61] 决议公告 - 公司公布第二届董事会第二十三次会议决议等多项决议，多家机构出具相关报告[73] - 公告发布时间为2025年4月23日[75]