会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[4] - 拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[30] 议案表决 - 《关于2024年年度总经理工作报告的议案》全票通过，无需提交股东大会[6] - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》等多项议案全票通过，需提交股东大会[7][8][10][11][13][14] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》等多项议案全票通过[20][22][25][28][29][31] 公司情况 - 2024年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况[15] - 公司拟回购注销155万股限制性股票，股本和注册资本减少[25]