董事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事候选人由单独或合并持股1%以上股东书面提出[5] 董事管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[7] - 连续12个月未出席次数超半数需书面说明并披露[7] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[7] - 公司两个月内完成董事补选[8] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[10] - 专门委员会成员为单数且不少于3名[10] - 审计等三委员会中独立董事占多数并担任召集人[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名可提议临时会议[14] - 董事长10日内召集主持临时会议[15] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发通知[14][15] - 定期会议变更需原会议召开日前2天发变更通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 决策权限 - 董事会可决定一年内不超最近一期经审计总资产30%的重大资产买卖[13] - 对外担保需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[12] - 会议提案决议需全体董事过半数同意，担保还需出席会议2/3以上董事同意[20] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[20] 会议相关 - 1/2以上与会董事或半数以上独立董事可要求暂缓表决[21] - 董事会秘书安排记录会议，记录含相关内容[22] - 决议公告含通知、召开等内容[23] - 董事长督促落实决议并通报情况[24] - 会议档案由秘书保存，保存期不少于10年[24] - 使用档案需提交书面申请[24] 规则说明 - 本规则经股东会审议通过生效，原规则废止[26] - 本规则由董事会解释[26]