业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -1.11亿元[10] - 2024年末母公司累计剩余未分配利润为 -10.64亿元，期末资本公积为5.43亿元[10] - 2024年末合并报表累计剩余未分配利润为 -10.86亿元，期末资本公积为2.94亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额10.86亿元，实收股本9.64亿股[11] - 2022年1月1日至2024年12月31日经审计的扣非归母净利润为 -1.99亿元，未达业绩承诺3.6亿元[17] 会议与议案 - 第五届董事会第十三次会议于2025年4月22日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》等多个议案以9票同意通过[2][4][5][6][7][10][11][14][15] - 《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金等议案》以8票同意通过，关联董事回避表决[9] - 《关于公司董事等2025年度薪酬标准的议案》以3票同意通过，关联董事回避表决[13] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》以6票同意通过，部分人员回避表决[14] - 公司拟核销部分预计无法收回的坏账议案以9票同意通过[18] - 公司2022年限制性股票激励计划部分股票作废议案以3票同意通过[19] - 《关于修订<公司章程>》等多个议案以9票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[22][23][24][30][39][40][41][43] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》已通过公司审计委员会2025年第一次会议审议[42] - 公司董事会决定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，以9票同意通过[44] 公司规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，以9票同意通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[43]