委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会工作细则经2025年4月21日第三届董事会第七次会议审议通过[1] - 由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 工作安排 - 成员每年对董事和高级管理人员薪酬检查一次[9] - 工作组收集公司薪酬与考核资料[11] 会议规定 - 会议召开前五日发通知[17] - 半数以上委员出席方可举行[23] - 决议须全体委员过半数通过[23] - 会议记录保存不少于十年[24] 委员权限 - 可查阅公司财务报表等资料[30] - 可跟踪了解董事和高管业绩[29] - 可向董事和高管提出质询[31] - 可对董事和高管业绩等作出评估[31] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并可能回避表决[27] - 回避后不足法定人数由董事会审议议案[28] - 会议记录及决议写明委员回避情况[29] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[34] - 由董事会负责解释及修订[35]