董事会构成 - 董事会由七名董事组成，三名为独立董事，设董事长一人[5] - 独立董事中至少一名为会计专业人士，需具备四类资格之一[5] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[10] - 审议批准满足资产总额占比10%以上等标准之一的交易事项[12] - 审议七类担保后提交股东会批准，公司对外担保需特定董事通过[15] 会议相关 - 每半年至少召开一次定期会议，提前十日书面通知[14] - 六种情形下召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[16][20] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日送达，紧急可口头通知[22] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[21] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行，重大关联交易现场全体表决[27][30] - 表决一人一票，记名投票，现场召开当场宣布结果[32][34] - 作出决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[36] - 董事关联关系时回避表决，相关规则明确[33] 其他规定 - 未达标准交易和特定关联交易总经理审批，总经理关联时提交董事会[16][17] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[35] - 部分情况会议暂缓表决[36] - 会议记录包含多方面内容，董事签字确认[38][40] - 及时报送决议备案，公告事宜秘书办理，人员保密[39][41] - 会议记录真实准确完整，保存期限不少于十年[40][44]