会议情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开，7位董事全部出席[2] - 召开第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议[49] - 召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议[49] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，多议案表决7同意0反对0弃权[3][5][8][10][14][17][21][25][27][34][37][41][43][46] - 《关于确认2024年度董事薪酬方案的议案》提交股东大会审议[29] - 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》5同意0反对0弃权[31] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》[42][45] 公司业务 - 公司拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度，有效期12个月可循环使用[35][36] - 多项议案需提交公司股东大会审议[6][11][15][18][22][38][44] 报告相关 - 中审众环会计师事务所对相关报告出具审计和鉴证报告[24][26] - 保荐人长江证券承销保荐有限公司对相关报告出具核查意见[24][26] - 公司《2025年第一季度报告》编制和审议合规，内容真实准确完整[39]