内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[13] - 依据相关文件评价财务报表相关内部控制有效性[12] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[30] 制度建设 - 内部控制制度建设遵循全面性、重要性等原则[7] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[27] - 建立《控股子公司管理制度》加强对子公司控制[25] 业务管理 - 人力资源管理结合员工与公司目标达成经营目标[15] - 销售管理制定多项制度确保实现销售目标[16] - 生产管理保证生产活动协调、有序、高效运行[17] 资金与投资 - 募集资金管理及使用无重大违规情形和缺陷[19] - 投资设立全资子公司拓展新业务领域[22] 其他 - 报告期内公司无对外担保[26] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[42][43] - 报告期内公司无其他内控相关重大影响信息[44]