公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业额约1.764亿港元，较2023年减少5.0%[13][24][28] - 2024年整体毛利额约3630万港元，较2023年增加41.6%[24][28] - 2024年公司拥有人所占亏损约910万港元，2023年为2610万港元[13][24][28] - 2024年每股基本亏损为3.39港仙，2023年为9.77港仙[13][24][28] - 2024年物业、厂房及设备为1.764亿港元，2023年为1.924亿港元[13] - 2024年权益为2.558亿港元，2023年为2.998亿港元[13] - 2024年公司在远期货币合约上亏损约1060万港元，2023年为1670万港元[25] - 2024年集团整体毛利率较2023年上升6.8个百分点至20.6%[31][34] - 2024年销售及经销成本减少4.3%至约1610万港元，行政及其他费用减少4.8%至约2210万港元，财务成本下跌35.9%至约30万港元[31][34] - 2024年集团整体毛利较去年增加41.6%，增加1070万港元至约3630万港元[40][45][48] - 2024年经营亏损在未计及融资成本前比去年减少1760万港元至约840万港元[48] - 2024年融资成本比去年减少20万港元至约30万港元[40][46][48] - 2024年除税后亏损约910万港元[48] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年精密零部件及组件业务营业额约1.764亿港元，较2023年减少5.0%[24][26] - 若排除远期货币合约一次性提前终止及平仓亏损约960万港元，2024年精密零部件及组件业务盈利约370万港元[26] - 2024年精密零部件分类营业额较2023年减少5.0%至约1.764亿港元[30][40][44][48] 公司地区收入占比情况 - 按地区收入来看，2024年中国香港占比2.8%，中国大陆占比9.1%，日本及其他亚洲国家占比53.0%，北美洲占比18.1%，南美洲占比14.6%，欧洲占比0.1%，其他国家占比2.3%[16] 公司资金及股份情况 - 截至2024年12月31日，银行借贷总额约300万港元，银行结余及现金等值项目结余总额约6720万港元[41][42][47] - 截至2024年12月31日，公司发行2.670048亿股普通股，集团股东权益总额约2.558亿港元[51] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份为267,004,800股普通股，集团总股东权益约2.558亿港元[57] - 2024年集团除取得一般备用信贷外，无资金筹集活动[58] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，集团共有约698名员工，其中约26名在香港，约5名在海外，约667名在内地[53] - 截至2024年12月31日，集团约有698名雇员，其中约26名驻香港、约5名驻海外、约667名驻中国大陆[59] 公司企业管治情况 - 董事认为，公司在2024年遵守企业管治守则所有条文，除主席及行政总裁角色未区分，均由赖培和先生担任[65][68] - 公司董事会目前由2名执行董事（赖培和、陈友华）和3名独立非执行董事（麦贵荣、李沅钧、庞雪卿）组成[71][73] - 截至2024年12月31日止年度，董事会一直符合上市规则有关委任最少三名独立非执行董事的规定，占董事会三分之一以上，其中至少一名有合适专业资格或会计或相关财务管理专业[72][73] - 董事会共同负责监管集团业务及事务管理，以提升股东价值为目标[74][78] - 董事会专注处理影响公司整体策略方针、财务及股东的事项，如财务报表、股息政策等[75][78] - 董事会制定集团整体发展策略、监管财务表现及对管理层维持有效监督[76][78] - 公司已就董事责任投保合适保险[77][79] - 2024年举行五次定期董事会会议和一次股东周年大会[81] - 赖培和、陈友华、李沅钧、庞雪卿出席2024年全部董事会会议和股东周年大会，麦贵荣出席4次董事会会议和1次股东周年大会[82] - 独立非执行董事与公司签订两年期合约[86][90] - 李沅钧担任独立非执行董事超9年，公司认为其仍具独立性[88][90] - 2024年全体董事以填表形式完成独立性评估，董事会检讨评估机制成效满意[94][98] - 全体董事2024年全年遵守董事证券交易标准守则[95][99] - 公司不知悉有雇员违反证券交易书面指引[96][100] 公司人员培训情况 - 2024年赖培和、麦贵荣接受2次业务或董事职责相关培训，陈友华接受1次[104] - 曾伟麟于2019年5月3日获任公司秘书，2024年接受不少于15小时专业培训[105] - 曾伟伦先生在2024年接受不少于15小时相关专业培训[106] 公司董事会委员会情况 - 董事会设立四个委员会，即执行、薪酬、提名和审核委员会[109][112] - 执行委员会由2名执行董事组成[111][113] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[115][116] - 2024年薪酬委员会举行2次会议，成员出席率均为100%[116][117][118] - 薪酬委员会就执行董事薪酬福利及聘用条款向董事会提建议[121][123] - 公司薪酬政策确保员工薪酬基于技能等因素[125][126] - 执行董事薪酬包括基本工资、退休金及酌情花红[125][126] - 独立非执行董事薪酬主要为董事袍金[125][126] - 个别董事及高级管理人员未参与决定自身薪酬[125][126] - 薪酬在无至100万港元、100.0001万至150万港元、150.0001万至200万港元区间的人数均为1人[128] - 公司提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[131][132] - 本年度提名委员会举行了2次会议[131][133] - 2024年提名委员会成员出席会议次数均为1/1[134] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，分别是麦贵荣先生、李源根先生和庞雪卿女士，由麦贵荣先生担任主席[175] - 审计委员会成员应每年至少与公司核数师举行两次会议，本年度举行了两次；审计委员会每年至少举行两次会议，本年度举行了三次[175] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年举行三次会议，成员出席率均为100%（3/3）[176][177] - 审核委员会2024年完成多项工作，包括审阅2024年全年及中期综合财务报表等[178][188] 公司多元化政策情况 - 公司致力于各级多元化，包括性别、年龄等方面[137][139] - 董事会考虑设定可衡量目标实施多元化政策并定期检讨[144][145] - 董事会多元化政策可衡量目标包括至少1名成员为女性[146] - 董事会多元化政策可衡量目标包括至少33%成员为非执行董事或独立非执行董事[146] - 董事会多元化政策可衡量目标包括至少三分之一成员为独立非执行董事[146] - 董事会多元化政策可衡量目标包括至少1名成员有10年以上专业领域经验[146] - 董事会女性占比20%（1人），男性占比80%（4人）；高级管理人员女性占比0%（0人），男性占比100%（2人）；管理人员女性占比9.09%（1人），男性占比90.91%（10人）；其他职员女性占比66.32%（451人），男性占比33.68%（229人）；整体员工女性占比64.90%（453人），男性占比35.10%（245人）[148] 公司审计费用情况 - 核数服务已付/应付费用为969,000港元，非核数服务（税务及其他服务）已付/应付费用为103,000港元，总计1,072,000港元[174] 公司董事委任及重选情况 - 新董事之委任须经董事会考虑及批准，所有新董事须按企业管治守则于获委任后的首次股东大会内接受股东重选并至少三年一次轮席退任[168] - 赖培和先生、麦贵荣先生及庞雪卿女士将轮席退任于即将举行之股东周年大会，但均合资格并愿膺选连任，董事会建议重新委任[169][171] - 评估及挑选董事候选人时考虑品格与诚实、资格、可计量目标、独立性要求、潜在贡献、履职意愿和能力等准则[150][156] - 提名委员会及/或董事会收到委任新董事建议及候选人资料后，依据准则评估其是否合格[153][155] - 若有合意候选人，提名委员会及/或董事会应排列优先次序，提名委员会向董事会建议委任合适人选[164][165] - 董事会拟于股东大会上提呈决议案委任或重选董事，将按要求披露候选人有关资料[167] 公司财务报表编制及审核情况 - 董事负责编制截至2024年12月31日止年度集团综合财务报表，确保符合法规和准则并及时刊发[181][185] - 核数师就集团综合财务报表申报责任声明载于第55至60页独立核数师报告内[182][186] 公司风险管理及内部监控情况 - 董事会负责风险管理及内部监控系统，2024年审查后认为系统有效充足[189][191] - 公司控制部监督集团风险管理及内部监控，报告交审核委员会和管理层跟进[190][192] - 集团识别、评估及管理重大风险，考虑风险影响和发生可能性[193] - 集团确定风险管理策略和内部控制流程，定期监控并向审核委员会和董事会报告[200] - 内部审计小组负责集团内部审计，向审核委员会和董事会定期汇报[195][198] - 审核委员会检讨外聘核数师续聘、审计范围和费用等事项[188]