募集资金情况 - 2023年9月公司向特定对象发行A股248,574,462股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] - 募集资金于2023年9月28日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金908,931,262.21元，本年度使用515,637,650.26元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额252,507,422.58元，与净额差异7,294,100.50元为累计利息收入[4] 账户与协议 - 公司开设7个银行专项账户用于募集资金存储和使用[6] - 2023 - 2024年公司与相关方签订多个三方、四方、五方监管协议[8][9] 项目情况 - 2024年度公司募集资金实际投资项目未发生变更[13] - 2024年度公司募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换情况[14] - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目承诺投资65,021.00万元，调整后63,277.75万元，截至期末投入进度91.48%[19] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目承诺投资38,395.00万元，调整后17,136.71万元，截至期末投入进度60.90%[19] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目承诺投资46,584.00万元，调整后35,000.00万元，截至期末投入进度64.49%[19] 其他事项 - 2024年12月11日公司决定将“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月[20] - 2024年5月17日，公司珠海宏昌电子材料有限公司二期项目等额置换了22,608,275.70元[20] - 购买平安银行广州分行大额存单，利率2.00%，于2024年5月29日赎回[20] - 会计师认为公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映2024年度情况[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规规定[17]