业绩与分红 - 2024年度拟派发现金红利22,681,570.18元，占净利润44.82%，每10股派0.2元[20] 担保与融资 - 为全资子公司和孙公司提供总额不超22亿元担保额度，珠海宏昌16.3亿，珠海宏仁5.7亿[28] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[71][72] 会议与议案 - 第六届董事会十四次会议4月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《公司2024年年度报告》等多项议案表决，多数有效表决票9票，赞成9票[5][6][8][13][15][19][23][28][31] - 《公司2024年度日常/偶发关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况》关联董事回避，有效表决票6票，赞成6票[10] - 确认董事及高级管理人员薪酬议案表决时，关联董事回避，非关联董事赞成8票[34][35][36][37][38][39] - 《公司2024年年度报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][10][18][22][27][29][30] - 《公司2024年年度报告》等议案已通过相关审计委员会或独立董事专门会议审议[3][9][12][17][21][26] - 确认独立董事及高级管理人员2024年度薪酬，董事薪酬尚需提交股东大会审议[40][42][43][44][45][46][47] - 补选杨胜刚为公司第六届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员，议案尚需提交股东大会审议[48][51] 人员聘任 - 聘请江胜宗为公司总经理、林仁宗为公司副总经理、萧志仁为公司财务负责人[53][55][57] 其他事项 - 续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构[24] - 公司进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[60][61] - 制订《舆情管理制度》[62][63] - 董事会评估独立董事独立性，认为相关人员符合要求[64][65] - 评估天职国际2024年审计履职情况，认为其资质合规等[66][68] - 董事会审计委员会认为天职国际2024年年报审计工作规范有序[69][70] - 同意于2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会[75]