上市与股本 - 公司于2023年7月17日在北京证券交易所上市，发行2170万股[8] - 公司注册资本为8678万元，目前股份总数为8678万股[8][15] - 公司设立时股份总数为5000万股，各股东有不同持股比例[13][14] 股份限制 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数25%[22] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[23] - 其他战略配售股份6个月内不得转让或委托管理[23] 交易限制 - 上市公司董监高等在特定报告公告前不得买卖本公司股票[23][24] - 董监高等持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告并披露[31] 审议事项 - 股东大会审议公司与关联人交易，金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需股东大会审议[36] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需提交股东大会审议[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[40] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[42][43][44] 会议通知 - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[47] 投票规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 关联交易事项决议需出席股东大会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[61] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，其中1名应为会计专业人士[76] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[70] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[70] 董事会权限 - 董事会有权审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种事项[80] - 公司对外提供财务资助特定情况经董事会审议后需提交股东大会审议[81] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[84] 人员任期 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[89] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[95] 监事会 - 监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，职工监事比例不低于1/3[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[102] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[103] 审计相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘，聘用由股东大会决定[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[109] 信息披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[114] - 公司应不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[120] 公司变更 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[125] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[126] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人，30日内公告[126] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[128] - 公司解散应15日内成立清算组[129]