会议与议案 - 2025年4月23日召开第五届董事会2025年第一次会议，7名董事全部出席[1] - 《关于2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年度股东大会审议[3][6][9][13][17][20][23][34][37] - 《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》获董事会通过[41] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案获董事会通过，部分需2024年度股东大会三分之二以上有效表决权表决通过[43][45][47][57] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等多项议案获董事会通过，需提交2024年度股东大会审议[48][50][53][60][63][66][69] - 《关于新增并修订部分公司治理制度》多项子议案获董事会通过[70] - 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>》获通过，原《外部信息使用人管理制度》废止[71] - 《关于修订<投资者来访接待管理制度>》获通过，原制度废止[73] - 《关于修订<突发事件处理制度>》获通过，原制度废止[75] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》获通过，原《审计委员会年报工作制度》废止[77] - 《关于修订<信息披露制度>》获通过，原《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》废止[90] - 审议通过《关于新增<市值管理制度>》等多项议案，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[93][95][97][99][101][104][106][109][112][115][118] 薪酬与津贴 - 2025年度总裁张浩薪酬为200万元/年（税前），副总裁谢锡城、祖幼冬薪酬均为160万元/年（税前）[25] - 公司外部董事（含独立董事）津贴标准为15万元/年[26] 资金运用 - 拟使用不超过6亿元闲置自有资金购买短期保本理财产品，额度内资金可滚动使用，有效期一年[32] 审计相关 - 信永中和会计师事务所对公司2024年度财务报表及附注、内部控制情况进行审计并出具报告[11][15] - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构[18] - 外部审计机构对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项报告[36] 其他 - 公司2024年度利润分配预案将提交2024年度股东大会审议[22] - 《2024年年度报告》等相关报告详见巨潮资讯网[1][8][11][15][25][33] - 公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，详情见公告（编号：2025 - 011）[39] - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[109][112] 股权情况 - 张浩直接持有公司股份122,038,160股，占公司总股本的20.98%，还通过公司第二期员工持股计划持有5.17万份权益[123] - 祖幼冬直接持有公司股份100,104,140股，占公司总股本的17.21%[124] - 谢锡城直接持有公司股份99,569,408股，占已发行股份的17.12%[126] - 袁世新未持有公司股份[127] - 郑全录未持有公司股份[129] - 吴瑛未持有公司股份[130] - 何晴未持有公司股份[131]