股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东12人，持股41,163,399股，占比47.43%[3] - 通过网络投票股东1人，持股2,590,450股，占比2.99%[3] - 公司在任董事11人、监事5人全部出席股东大会[3] - 会议于2025年4月22日在麓谷分公司三楼会议室召开[3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式[3] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数41,163,399股，占比100%[5][6][8][9][10][11][12][15][16][17] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数30,313,399股，占比100%[13] - 《关于公司2025年度奖金提取方案的议案》同意股数41,163,399股，占比100%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意股数41,163,399股，占比100%[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数41,163,399股，占比100%[21] - 《关于<公司2024年度利润分配预案>》等议案中小股东同意票数6,869,399，占比100%[21][22] 融资相关 - 公司拟向金融机构申请不超20,000万元综合授信融资额度，有效期1年[15] - 股东大会授权公司法定代表人在授信额度内签署相关协议及文件[15] - 公司以产权清晰、合法财产为综合授信融资提供抵押或质押担保[15] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序等合法有效，由湖南启元律师事务所见证[23] - 备查文件有《湖南惠同新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》等[24] - 董事会发布日期为2025年4月23日[25]