公司治理 - 2024年公司董事会由12位董事组成，其中独立董事6名[23] - 公司年度股东大会每年召开一次，应于年度终结后六个月内举行[21] - 公司董事会经授权全面负责经营和管理，下设四个专门委员会[23] - 公司设置3名监事[24] - 公司实行总经理负责制，未来将建立更科学高效管理框架[25] 制度建设 - 公司已制定《股东大会议事规则》等多项制度[21][23] - 公司建立人事、关联交易等多项管理制度[28][29][31][33][35][36] - 公司制定考核等制度规范人力资源管理[44] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[5] - 公司内部控制评价范围涵盖主要业务和事项[1] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[3] - 审计部向董事会负责并独立行使审计职权[27] - 公司在多方面建立内部控制制度和控制程序[40][42] - 2024年度公司财务报告内部控制有效[46] 业务管理 - 公司按项目成本支出占预算比例确认当期项目收入[42] - 财务部统计应收账款，销售部门催收[44] - 公司按投资额确定投资决策权开展对外投资[44] - 公司按规定审批关联交易和对外担保[44][45]