会议与履职 - 2024年度公司召开董事会11次、股东大会2次，独立董事刘微芳均亲自出席[3] - 2024年度刘微芳召集召开6次审计委员会会议，实际参加数与应参加数均为6次[4] - 2024年度公司召开3次独立董事专门会议，刘微芳均亲自出席[5] - 2024年刘微芳在公司现场工作时间达15日[9] 公司运营 - 报告期内公司未发生重大关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 公司2023年年度报告客观反映财务状况和经营成果，各定期报告财报信息及时、准确、完整[16] - 公司续聘容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[18] 议案审议 - 公司第五届董事会第十次会议审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案[23] - 公司第五届董事会第十次会议审议通过作废处理部分限制性股票的议案[23] - 公司为全资子公司提供担保，审议程序合规[27] - 公司第五届董事会第十次会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[28] - 公司第五届董事会第十二次会议审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[30] - 公司2023年度和2024年半年度利润分配方案均获董事会审议通过[31] - 公司第五届董事会第九次会议通过开展远期结售汇及外汇期权业务的议案[34] 业务开展 - 公司及控股子公司未来12个月内累计交易总额不超7.5亿元等值外币开展相关业务[35] - 开展业务目的是规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动不良影响[35] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司人员沟通[36] - 2025年独立董事按规定行使职权、履行义务[36] - 2025年独立董事将提供决策建议保护投资者权益[36] - 2025年独立董事为公司规范运作和提升质量发挥积极作用[36]