会议与履职情况 - 2024年公司召开董事会11次，股东大会2次[4] - 独立董事郝梅平2024年应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会2次[4] - 2024年郝梅平出席提名、薪酬与考核委员会会议1次，列席审计委员会会议3次[5] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议，郝梅平均亲自出席[7] - 2024年度郝梅平在公司现场工作时间达15日[10] 决策与方案审议 - 公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 公司审议通过2023年度董事、高级管理人员奖金分配方案[23] - 公司审议通过作废处理部分限制性股票及调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案[23][25] - 公司审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[31] - 公司审议通过2023年度利润分配及资本公积转增股本方案和2024年半年度利润分配方案[34] 公司情况说明 - 除赛特新材为全资子公司提供担保外无其他对外担保情况[30] - 报告期内公司未发生重大关联交易[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[16] - 公司信息披露真实准确完整，无违规信息披露事项[36] - 公司及股东严格履行各项承诺，无违反或未按期履行承诺情况[35] 业务计划 - 公司及控股子公司未来12个月内外币远期结售汇及外汇期权业务累计交易总额不超7.5亿元人民币等值外币[37] - 开展业务目的是规避外汇市场风险，符合公司业务发展需求[39] 独立董事相关 - 2024年独立董事积极参与公司重大事项决策并建言献策[40] - 2025年独立董事将加强与公司人员沟通，提升专业水平和决策能力[40]