独立董事职责 - 对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，维护公司和中小股东权益[2] 会议通知与召开 - 专门会议召开前三天通知并提供资料，全体同意可豁免通知时限[2] - 可多种方式召开，半数以上可提议临时会议[3] 会议举行与召集 - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 事项审议与职权行使 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分职权需经会议讨论和全体过半数同意[5] - 董事会审议关联交易需会议事先认可[8] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[8] - 制度自董事会审议通过施行，由董事会解释修订[11][12]