会议信息 - 第五届董事会第二十次会议于2025年4月23日召开，7名董事参与表决[3] - 公司定于2025年5月15日下午14：00召开2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][9][10][12][13][17][18][19][20][22] - 《关于作废处理部分限制性股票的议案》3票同意通过[16] - 《关于会计政策变更的议案》等多议案7票同意通过[23][24][25] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[10] - 2025年中期现金分红条件及比例有相应规定[22] 其他决策 - 同意续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[13] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项报告[7][8][9] - 审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》[20] 报告听取 - 会议听取三位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》[26]