内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 董事会下设四个专门委员会[7] - 修订或制定重大规章制度[12] - 制定涵盖生产经营的合法有效制度[12] 人员管理 - 建立人事管理制度，拟定人才需求计划[8] - 实行全员劳动合同制，购买社保和公积金[9] 风险与应急 - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[11] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为缺陷金额≥营收3%或≥资产总额2%[18] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失达500万元（含）以上[21] 信息披露 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘办规范披露流程等[15][16]