财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 董事会下设立四个专门委员会[4] - 审计委员会下设内部审计部并配专职人员[5] 人事管理 - 人事部每年拟定人才需求计划[8] - 实行全员劳动合同制并签保密协议[8] - 依法为员工购买社保和公积金[8] 制度建设 - 建立突发事件应急机制[11] - 修订或制定重大规章制度[12] - 制定涵盖生产经营的管理制度[13] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[20] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[24] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[23][25] - 截至2024年12月31日财务报告内控有效[26] - 保荐机构认为公司内控符合要求且有效[28]