会议召开情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会8次[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开三次会议[4] - 2024年战略与ESG委员会召开一次会议[6] - 2024年审计委员会召开六次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开三次[8] 决策事项 - 2024年6月17日薪酬与考核委员会同意为94名首次授予、37名预留授予激励对象办理行权事宜[5][6] - 2024年4月23日审计委员会通过多项报告，部分提交董事会[6] - 2024年8月21日审计委员会通过半年度报告等议案提交董事会[7] - 2024年10月25日审计委员会通过第三季度报告提交董事会[7] - 2024年12月10日审计委员会通过多项议案提交董事会[8] - 2024年4月23日和8月21日独立董事专门会议审议通过风险评估报告议案提交董事会[10] - 2024年聘任天健会计师事务所作为审计机构[21] - 2025年1月23日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[21] - 2024年审议通过聘任李文明为总经理、徐剑楠为副总经理议案[22] - 2024年审议通过提名李文明为董事候选人，经选举后任职[22] - 2023年股东大会选举黄锐为董事[23] - 2024年第四次临时股东大会选举杨威为董事[24] - 2024年董事会第六次会议选举杨威为副董事长[24] - 2024年董事会第五次临时会议审议通过调整股票期权激励计划行权价格等议案[26] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多项报告，未发现内控重大缺陷[19] 人员履职 - 独立董事韩洪灵2024年亲自出席董事会9次、股东大会6次[3] - 2024年独立董事与相关方充分沟通，参加年报第二次沟通会[12][13] - 2024年度独立董事现场工作时间不少于15日，组织多次调研[16] - 2024年独立董事坚持原则履职，2025年将继续提供建议[29] 其他情况 - 报告期内未发生应披露关联交易等情况[19][21] - 2023年董事、高管薪酬结算决策程序及依据符合规定[24]