会议召开情况 - 2024年召开董事会11次，股东大会8次[4] - 2024年提名委员会召开4次会议[6] - 2024年战略与ESG委员会召开1次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次[8] 会议审议事项 - 2024年1月17日提名委员会第一次会议审议通过修订细则及提名独立董事候选人等议案[6] - 2024年2月23日提名委员会第二次会议审议通过聘任总经理等议案[6] - 2024年4月23日独立董事专门会议第二次会议审议通过财务公司风险评估报告议案[9] - 2024年8月21日独立董事专门会议第三次会议审议通过对财务公司的风险评估报告[10] 人员相关 - 2024年提名韩洪灵为公司第八届董事会独立董事候选人[20] - 2024年聘任李文明为公司总经理[20] - 2024年聘任徐剑楠为公司副总经理[20] - 2024年提名李文明为公司第八届董事会董事候选人[21] - 2023年提名黄锐为公司第八届董事会董事候选人[22] - 2024年提名杨威为公司第八届董事会董事候选人并选举其为副董事长[22] 报告披露与数据调整 - 公司按要求披露2023 - 2024年相关报告[18] - 2025年1月23日调整2023 - 2024年三季度相关财务报告数据信息[19] 其他事项 - 2024年聘任天健会计师事务所为审计机构[19] - 2023年公司董高薪酬结算决策程序及确定依据符合规定[24] - 2024年公司第八届董事会第五次临时会议审议通过多项股票期权激励计划相关议案[24] - 2024年公司审议重大事项程序合法有效[25] - 2024年独立董事督促完善信息披露[27] - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[30]