会议召开情况 - 2024年公司召开董事会11次，股东大会8次[4] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年提名委员会召开4次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[10] - 2024年度独立董事专门会议召开三次[12] 会议审议事项 - 2024年1月17日审计委员会第一次会议审议通过修订实施细则及预计日常关联交易议案[6] - 2024年4月23日审计委员会第二次会议审议通过2023年度财务决算等多项报告[7] - 2024年8月21日审计委员会第三次会议审议通过2024年半年度报告及风险评估报告[7] - 2024年10月25日审计委员会第四次会议审议通过2024年第三季度报告[8] - 2024年1月17日提名委员会第一次会议审议通过修订实施细则及提名独立董事候选人议案[9] - 2024年4月23日薪酬与考核委员会第二次会议审议通过2023年薪酬结算情况议案[11] 人员相关 - 2024年公司提名童列春、韩洪灵为第八届董事会独立董事候选人[27][28] - 2024年公司聘任李文明为总经理，徐剑楠为副总经理[29] - 2023 - 2024年公司提名李文明、黄锐、杨威为第八届董事会董事候选人[29][30][31] - 2024年公司选举杨威为第八届董事会副董事长[31] 激励计划 - 同意为94名首次授予激励对象和37名预留授予激励对象办理行权事宜[12] - 2024年公司调整股票期权激励计划首次和预留授予股票期权行权价格[33] - 2024年公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期行权条件成就[33] - 2024年公司对股票期权激励计划部分股票期权进行注销[33] 其他事项 - 2024年公司聘任天健会计师事务所为年度审计机构[25] - 2025年1月23日公司调整2023年至2024年三季度相关财务报告数据信息[27] - 2024年现场工作时间不少于15日[20] - 2024年1月10日参观公司新大楼企业文化展厅[20] - 2024年12月27日实地调研中拓新材料生产基地[20] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履行职责发挥作用[36] - 2025年独立董事将加强与多方沟通交流[36] - 2025年独立董事将为公司提供专业客观建议[36] - 2025年独立董事将提升董事会决策水平[36] - 2025年独立董事将促进公司规范运作和持续健康稳健发展[36]