规则修订 - 2025年4月22日第六届董事会第四十次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[7] 投资与交易审议 - 单笔对外投资不超最近一期经审计净资产30％[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[9] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需董事会审议[10] 资产限额 - 一个会计年度内收购资产总额累计不超公司最近一期经审计总资产30%[10] - 一个会计年度内出售或转让资产总额累计不超公司最近一期经审计总资产30%[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[18] - 特定情形下应召开临时会议[18] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[19] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和3日发书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[21] - 1名董事不得在1次董事会会议上接受超2名董事委托代为出席会议[23] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，可书面或举手表决[25] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项需出席会议的2/3以上董事同意[26] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[27] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[27] 会议记录 - 董事会会议记录应记载会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[30] - 会议记录需载明每一决议事项表决方式和结果，含赞成、反对或弃权票数[31] - 董事会秘书可视需要安排制作会议纪要和单独决议记录[31] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[31] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[32] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[33] - 董事会会议档案保存期限为10年[32] 规则说明 - 本规则所用词语释义与公司章程相同，为公司章程附件[34] - 本规则自公司股东大会审议通过后生效实施[34] - 本规则由公司董事会负责解释、修订[34]