制度修订 - 2025年4月22日第六届董事会第四十次会议审议通过修订《独立董事制度》议案，尚需提交股东大会审议[2] 独立董事任职资格 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，公司设2名[5][6] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需具备较丰富会计专业知识和经验，并至少符合3个条件之一[9] - 直接或间接持有上市公司1%以上股份等相关人员不得担任独立董事[9] - 在直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东单位等任职的相关人员不得担任独立董事[9] - 独立董事候选人不得存在最近三十六个月内相关违法犯罪及受处罚情况[10] - 独立董事候选人不得存在最近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评情况[10] 独立董事任期与履职 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[11] - 在同一上市公司连续任职独立董事已满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[12] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[13] - 单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[16] - 独立董事连任不得超过两届，连续任职六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[18] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[19] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事过半数同意[22] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[23] 独立董事工作要求 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 独立董事年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东大会通知时披露[25] - 独立董事需对对外担保等多项事项发表独立意见[25] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，至少包含重大事项基本情况等五项内容[24] - 独立董事发现公司存在重要事项未提交审议等情形应尽职调查并报告[25] - 独立董事遇被免职理由不当等情况应向相关机构报告并说明原因[27] - 独立董事应关注相关职责董事会决议执行情况，违规可要求说明披露[27] 公司对独立董事支持 - 董事会会议前独立董事可与秘书沟通，公司应反馈议案修改落实情况[28] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司应披露异议[29] - 公司应为独立董事提供同等知情权，通报运营情况等[30] - 公司应及时发董事会会议通知，保存会议资料至少十年[31] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持，承担相关费用[31] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会预案、股东大会通过[31]