会议与决策 - 2024年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[4] - 2024年召开11次董事会，独立董事全出席无反对弃权票[5] - 2024年第三届董事会召开审计等委员会多次，独立董事均参加[6] - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年8月5日审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[10] - 2024年11月15日审议通过免去何忠道副总经理及财务总监职务议案[16] - 2024年11月4日审议通过2024年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划[21] 人员变动 - 2024年5月15日聘任鄢志成为董事会秘书[18] - 2024年10月29日增补张斌为第三届董事会非独立董事[18] - 2024年11月15日增补杭春华为第三届董事会非独立董事[19] - 2024年7月26日免去张春副总经理职务[19] - 2024年12月2日免去何忠道公司董事职务[19] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间不低于15天[8] - 2024年4月24日、8月29日、10月31日披露定期报告[13] - 2024年6月6日聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内未发生被收购等重大情形[11][12][17] - 2024年5月15日作废处理限制性股票142.196万股[21] - 报告期内募集资金存放与使用符合规定[20] - 报告期内按规定披露2023年度业绩预告和快报[23] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行职责推进公司治理完善[24]