会议召开 - 2024年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[4] - 2024年召开11次董事会，独立董事出席情况良好[6] - 2024年第三届董事会召开审计等委员会多次[7] 议案审议 - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年8月5日审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[11] - 2024年11月4日审议通过2024年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划[21] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度等多份报告[13] - 公司按规定披露2024年度业绩预告和快报[22] 人员变动 - 2024年5月15日聘任鄢志成为董事会秘书[18] - 2024年10月29日增补张斌为非独立董事[18] - 2024年11月15日增补杭春华为非独立董事[18] - 2024年7月26日免去张春副总经理职务[19] - 2024年11月15日免去何忠道副总经理及财务总监职务[16] - 2024年12月2日免去何忠道董事职务[19] 其他事项 - 2024年6月6日决定聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺等[12][17] - 2024年4000万募集资金大额存单未及时返回已修正[20] - 2024年5月15日作废2021年和2022年限制性股票142.196万股[21] - 独立董事贺超任期至2025年3月13日止[23]