会议召开 - 2024年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[4] - 2024年召开11次董事会，独立董事全出席无反对弃权票[5] - 2024年第三届董事会召开提名委员会4次、战略委员会1次、独立董事专门会议2次[6] 议案审议 - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年8月5日审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[9] - 2024年11月4日审议通过2024年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划[19] 人员变动 - 2024年5月15日聘任鄢志成为董事会秘书[16] - 2024年10月29日增补张斌为第三届董事会非独立董事[16] - 2024年11月15日增补杭春华为第三届董事会非独立董事[16] - 2024年7月26日免去张春副总经理职务[17] - 2024年11月15日免去何忠道副总经理及财务总监职务[14] - 2024年12月2日免去何忠道董事职务[17] 其他事项 - 2024年4月24日、8月29日、10月31日披露定期报告[11] - 2024年6月6日聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺等情况[10][15] - 报告期内公司募集资金存放与使用符合规定[18] - 2024年5月15日合计作废2021年和2022年限制性股票142.196万股[19] - 报告期内公司按规定披露2023年度业绩预告和快报[20] - 2025年独立董事将继续履行职责推进公司治理完善[21]