审计委员会 - 审计委员会委员由三名以上董事组成，独立董事不少于两名，一名应是会计专业人士[4][5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停职权，董事会及时增补[7] - 例会每季度召开一次，特定情况主任委员7个工作日内召集临时会议[13] - 会议召开前2日通知全体委员并呈送资料，紧急除外[17][18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数赞成票通过[18] - 会议档案保存期限为10年[24] - 督导内部审计部门至少每半年对相关事项检查一次[29] 提名与薪酬委员会 - 成员不少于三名董事，独立董事超半数[40] - 委员由董事长等提名[40] - 设主任委员一名，由董事会指定独立董事担任[40] - 委员任期与同届董事会董事任期一致[41] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[42] - 负责向董事会提出提名或任免董事等建议[45] - 公司董事薪酬政策等报董事会同意，提交股东会审议通过后实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[46][47] - 会议召开前2日通知全体委员，紧急除外[52] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数赞成票通过[52] - 会议档案保存期限为10年[56] - 依据规定研究董事、高管当选条件等，形成决议备案并提交董事会通过[58] - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月，向董事会提出候选人建议和相关材料[60] - 对董事和高级管理人员进行绩效评价并提出薪酬数额和奖励方式[61][62] 战略委员会 - 由不少于三名董事组成[71] - 委员由董事长等提名[71] - 因委员原因人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[72] - 定期会议每年召开一次[80] - 召开会议至少提前2日通知全体委员[80] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[82] - 向董事会负责并报告工作，负责公司长期发展战略和重大投资决策研究及建议[74] - 会议档案保存期为十年[87] - 会议决议需经全体委员过半数同意方有效[84] - 会议以记名投票方式表决[84] - 会议通过的提案及表决结果书面报公司董事会审议[85] 通用规则 - 审计委员会委员个人或其近亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[26] - 提名与薪酬委员会委员有利害关系时应披露并回避表决[64] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事代出席[84] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其职务[84] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[88] - 工作细则自公司董事会审议通过之日起执行[94]