会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年4月23日召开，应到董事5名，实到5名[1] - 公司董事会决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式审议相关议案[46] 财务相关 - 拟以未来实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，每10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金红利270,886,722.20元[8][9] - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过600,000万元的综合授信，有效期1年，额度可循环滚动使用[15] - 全资子公司深圳利亚德向徽商银行深圳分行申请额度为20,000万元（可用敞口授信额度10,000万元）、期限1年的综合授信，敞口部分由公司提供最高额连带责任保证担保[16] - 因“利德转债”转股182,581,207股，公司总股本由2,529,396,015股增加至2,711,977,222股[22] 报告与议案 - 《<2024年年度报告>及其摘要》等需提交公司股东大会审议[2][4][7][9] - 《2024年度董事会工作报告》等报告于公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露[3][4][5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[17] - 审议通过调整公司组织架构的议案[19] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案[20] - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案[21] - 审议通过修订《股东大会议事规则》并更名的议案[24] - 审议通过修订《董事会议事规则》的议案[25] - 审议通过修订《董事会战略委员会工作制度》的议案[26] - 审议通过修订《董事会审计委员会工作制度》的议案[27] - 审议通过修订《董事会提名委员会工作制度》的议案[28] - 公司审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》[44] - 公司审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》[45] 其他 - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议[14] - 公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，立信会计师事务所出具了内部控制审计报告[10] - 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策[12][13]