会议信息 - 董事会会议于2025年4月21日现场召开，4月11日书面发通知[2] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5][6][11][14][17][18][20][21][22][23][24][26][27][28][29] 财务相关 - 2024年度权益分派拟每10股派现0.89元，预计分派578.233万元[15] - 公司调整2023年和2024年三季度财务报表科目[23][24] 其他事项 - 独立董事津贴5万元/年，董事及高管薪酬方案提交股东大会[25] - 重新修订《重大事项报告制度》等四项制度[27][28]