会议信息 - 董事会会议于2025年4月22日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于聘请2025年年度审计机构的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意4票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[16] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[18] - 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[19] - 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》尚需提交股东大会审议[25] - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议[27] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议[28] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》尚需提交股东大会审议[29] - 《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》尚需提交股东大会审议[30] - 《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交股东大会审议[30][31][32] 信息披露 - 公司2025年4月23日披露《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[20] - 公司2025年4月23日披露《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》[33] 备查文件 - 会议涉及多份备查文件，包括各委员会会议决议[34]